El mayor mercado negro en la historia de Internet cierra tras una purga en Telegram
Durante algunos años, un gran mercado en chino para estafadores de criptomonedas y lavadores de dinero, considerado por algunos como el mercado negro más grande en la historia de Internet, operó a plena vista en Telegram, facilitando transacciones ilegales por decenas de miles de millones de dólares. Ahora, tras la presión de investigadores de crímenes cripto y el bloqueo masivo por parte de Telegram, ha desaparecido.
El mercado, conocido como “Huione Guarantee” y recientemente como “Haowang Guarantee”, anunció en su sitio web que va a cerrar operaciones. El mensaje, redactado con varios errores en diferentes idiomas del mandarín, explica que, en mayo de 2025, Telegram bloqueó sus NFT, canales y grupos, por lo que “Haowang Guarantee” va a dejar de operar a partir de ahora. El término “NFT” parece referirse a los nombres de usuarios verificados en la plataforma de mensajería, no a tokens no fungibles tradicionales.
El cierre repentino llega justo después de que esta aplicación de mensajería instantánea eliminara miles de cuentas vinculadas a esta red de proveedores, muchos de los cuales ofrecían servicios esenciales para las operaciones de estafadores de criptomonedas en Asia Oriental.
Este mercado usaba Telegram como plataforma para organizar las ventas de servicios entre terceros, usando sistemas de depósito y custodia para garantizar las transacciones. Los servicios incluían desde el lavado de dinero con la criptomoneda Tether, hasta software de deepfakes, datos de víctimas potenciales, infraestructura de telecomunicaciones e incluso, dispositivos de tortura como collares GPS y bastones eléctricos empleados para esclavizar trabajadores en complejos ilegales de estafas en países como Myanmar, Camboya y Filipinas.
Telegram ha actuado después de una consulta realizada por diversos medios digitales, basadas en nuevos hallazgos de empresas de análisis de blockchain como Elliptic, la cual ha seguido la pista de Huione y Haowang Guarantee desde julio de 2024. En sus informes, las organizaciones estimaron que el mercado había facilitado más de 24 mil millones de dólares en transacciones, aumentando la cifra a 27 mil millones.
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Las organizaciones han identificado también otra red similar, llamada Xinbi Guarantee, que desde el 2022 ha gestionado al menos 8.4 millones de dólares en transacciones, incluyendo lavado de dinero, venta de datos robados, acoso por encargo e incluso, posibles casos de trata sexual. Al ser consultado por medios digitales acerca de estos hallazgos, Telegram respondió con la eliminación masiva de las cuentas asociadas a estos mercados.
Se trata de una gran victoria, ya que el mayor mercado negro en línea que haya existido ha sido cerrado, según las declaraciones de los ejecutivos de las empresas que han investigado esto. Es un cambio de juego para el crimen organizado en Internet, así como un golpe fuerte a la epidemia mundial de las estafas en línea.
Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque el golpe es significativo, la lucha contra el crimen en línea sigue siendo un juego del gato y el ratón, pero, en este caso, los ratones eran enormes. Este es un gran golpe para el ecosistema criminal que tardará mucho en recuperarse.
