Ofensiva global contra mercado de veinte mil millones usado para estafas con criptomonedas
Los mercados negros digitales chinos lideran hoy la mayor ola de cibercrímenes globales, moviendo anualmente decenas de miles de millones de dólares ilícitos. Al facilitar el tráfico de datos robados, blanqueo de capitales e incluso, grilletes electrificados, estos entornos clandestinos han potenciado estafas masivas y trata de personas a nivel mundial.
En estos momentos, las autoridades británicas han asestado un golpe potencialmente demoledor a Xinbi Guarantee, un mercado de criptomonedas de 20 mil millones de dólares. Hace unos días, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido anunció sanciones financieras contra Xinbi, lo que seguramente va a asfixiar sus operaciones.
Este bazar digital, activo mediante canales y cuentas en la plataforma Telegram, ha gestionado históricamente miles de millones en criptoactivos, resultando extremadamente difícil de desmantelar hasta la fecha. Las sanciones contra Xinbi coinciden con medidas británicas contra individuos vinculados a centros de estafas industriales en Camboya, como el complejo #8 Park de 20 mil personas.
Ante esto, el gobierno de Gran Bretaña ha incautado propiedades en Londres, incluyendo un penthouse de 9 millones de libras esterlinas, vinculadas a los sancionados. Las autoridades declararon que estas acciones envían un mensaje claro: los gestores de estos centros van a enfrentar consecuencias reales.
Esto es seguido a una intensa ofensiva de los Estados Unidos y el Reino Unido contra redes de estafas camboyanas en octubre del año pasado. En la última década, cientos de miles de víctimas de trata han sido forzadas a trabajar en complejos de Camboya y el sudeste asiático, ejecutando estafas románticas y de inversión con criptomonedas día y noche.
Esta industria millonaria, ligada al crimen organizado chino, ha prosperado gracias a servicios secundarios y mercados de criptomonedas que proveen la infraestructura técnica necesaria. Entre ellos destaca la propia Xinbi, erigida como líder luego de las sanciones impuestas al Grupo Huione el año pasado.
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Xinbi se lucra de forma directa de abusos contra los derechos humanos, alega el registro de sanciones británico, citando torturas y tratos brutales en dichos centros regionales. Además, la plataforma ha facilitado y capitalizado la operación de estas granjas de estafa en el sudeste asiático.
Por ello, las sanciones van a dificultar que Xinbi y sus usuarios operen con criptomonedas que hayan pasado por su plataforma, explican a medios digitales expertos en el tema. Análisis previos de especialistas han revelado que este exchange ha facilitado, al menos, 8.4 mil millones de dólares desde el año 2022.
La gran mayoría de ese capital, según los investigadores, procedía de víctima de estafas en línea. Sin embargo, el portal comercializaba también con tecnología, datos personales y servicios de lavado indispensables para ejecutar estos delitos. Luego de reportajes de medios el año pasado, la plataforma Telegram eliminó cuentas vinculadas tanto a Huione como a Xinbi.
No obstante, Xinbi ha reconstruido su presencia y ha diversificado su infraestructura para resistir futuros bloqueos. Esta plataforma se recuperó eficazmente de la acción de Telegram creando nuevos canales, afirman los especialistas. De hecho, su cuota de mercado ha crecido después del cierre de Huione Guarantee.
